«Operación El Patrón»: desbaratan una banda criminal colombiana que se dedicaba a los préstamos «gota a gota» – 04/10/2019

Una banda prison colombiana que otorgaba préstamos de dinero en efectivo con el sistema «gota a gota» fue desbaratada por la Policía Federal en una operación denominada «El Patrón». Según fuentes de la investigación, ingresaban el dinero desde Brasil y tenían vinculaciones con el narcotráfico.

Fueron detenidas 69 personas en más de 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Bahía Blanca y, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la banda operaba con «un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico» en el que «a través de la modalidad ‘gota a gota’ blanqueaba el dinero«.

«Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país«, afirmó Bullrich en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Federal.

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Según las fuentes, el monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calcula en 10 millones de pesos, que fueron encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900 por ciento, lo que quintuplica los intereses de entidades financieras o tarjetas de crédito.

El jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, aseguró que la organización «hace cinco o siete años que se instaló en varias regiones del país» y que tenía en «Bahía Blanca su centro de operaciones».

Detalló además que las víctimas period gente «muy pobre» que sufría «lesiones y atentados» si no pagaba los préstamos y que el dinero recaudado period enviado «utilizando couriers internacionales en bajas cantidades nominales hacia Colombia».

Los préstamos «gota a gota» son una modalidad de usura que pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también su integridad física en caso de incumplimiento.

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Estos préstamos se reciben a sola firma y en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna, y exige su cancelación en cuotas que pueden ser mensuales, semanales o diarias.

En caso de falta de pago, la organización utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes y amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.

La banda felony poseía como fachada locales de venta de muebles en cuotas y tenía una estructura piramidal compuesta por un cabecilla, que period el inversionista poseedor del capital, y un segundo escalón integrado por los encargados de las regiones, localidades o comercios, a cargo la recaudación del dinero y el management de los cobradores.

Por debajo, estaban los liquidadores o secretarias, quienes se encargaban de negociar los préstamos, y, por último, los cobradores, quienes hacían el trabajo de buscar los pagos y estaban en constante roce con los clientes.

El Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, ordenó el allanamiento simultáneo de 50 domicilios y galpones de distintas ciudades entrerrianas, correntinas y en Bahía Blanca.

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En ellos se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 fueron afectadas a la causa, y de esas 95, 70 de son hombres y 25 mujeres, de distintas nacionalidades: 81 colombianos, ocho venezolanos y seis argentinos.

Respecto al dinero secuestrado, hay 1.717.126 pesos argentinos, 8.671 dólares, 541.667 bolívares, 19.000 pesos chilenos, 1.091.871 pesos colombianos, 36.000 guaraníes, 50 pesos mexicanos, 200 monedas sirias, 10 soles peruanos y 2 reales.

Los pesquisas también se incautaron de dos armas, 12 automóviles, 65 motocicletas, 111 celulares, 60 gramos de cocaína y otros elementos de interés para la causa, como cuadernos con anotaciones de los préstamos.

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